2元一条买淘宝客户信息搞诈骗,这些人害人终害己

日前，中国裁判文书网公布的数起诈骗案件裁判文书显示，近年电信诈骗套路不断翻新，冒充电商平台客户、冒充消防人员……每一起案件的背后，都是精心设计的套路。诈骗分子看似天衣无缝的骗局被识破后，终究难逃法律制裁。
冒充电商平台客服，一天内疯狂诈骗30余人
安徽省阜阳市中级人民法院某案件的刑事裁定书显示，福建无业男子赖某，自2017年3月中旬开始接触淘宝购物返款电信诈骗。赖某供述称，其镇上很多人都做这种“淘宝购物退款”诈骗，这种诈骗手法在当地已形成了一个完整的产业链，每个步骤都有明确的分工。
首先，由团伙成员在聊天工具qq上以2块钱一条的价格购买淘宝客户的信息。每条信息都包含有客户姓名、手机号码、客户购买的商品信息和购买时间。
此后，再由人冒充客服和这些信息里的淘宝客户进行联系，以商品有问题需要退款为由，诱导受害者在蚂蚁借呗等借贷工具里借钱，再把钱打入伪造的商户平台以流入诈骗团伙支付宝账户。诈骗得逞后，团伙成员再通过分转多张银行卡和购买电话卡的方式，将诈骗资金洗白。
赖某等人对单个受害者的诈骗金额跨度巨大。据云南一名被害人介绍，其接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向赖某所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款22.23万元。而另一名河南的被害人，被同样的手法诈骗800元。
裁定书显示，在2017年4月5日一天之内，赖某一伙人疯狂诈骗35人，累计骗取钱款高达78万元。
法院审理认为，赖某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。案发后，退出部分赃款，可酌情从轻处罚。最终法院判决赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，并依法追缴赖某违法所得。
诈骗不收手，刚刚出狱又“进宫”
近年来，冒充各类政府工作人员身份进行诈骗的手段层面不穷。河南的一个诈骗团伙，还将主意打到了消防人员身上。
河南省周口市中级人民法院一份刑事裁定书显示，2017年7月，居住在河南的范某、苏某、袁某等三人，通过从网上查找宾馆、酒店的联系电话，再冒充消防部队人员向宾馆、酒店拨打电话，谎称消防部队需要购买灯具，并在定点厂家购买，再冒充厂家接电话实施诈骗。
据受害者介绍，其在工地干活时，接到一个自称是高新区消防队助理的电话。该“助理”称需要买探照灯，让受害者与一名马姓老板联系。在诱导下，受害者向范某等人事先准备的诈骗账户汇去了3.2万元。
被骗后，受害者甚至因担心妻子知道后受不了，没有选择报警。直到警方打来电话询问，受害者才向警方告知被骗的事实。据警方介绍，范某、苏某、袁某等三人被抓获时，仍聚集在一起打电话实施诈骗。
法院审理后，范某、苏某、袁某等三人分别被判处有期徒刑三年到五年六个月不等，除被追缴3.2万元赃款外，合计被处罚金2.5万元。值得注意的是，范某、苏某、袁某等三人中，两人有诈骗前科。其中，袁某曾于2009年因诈骗被判处有期徒刑12年。2017年再度因诈骗被抓获时，袁某尚处于假释考验期。

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