玉泉区工商分局建立五项机制防范打击非法金融和集资诈骗活动

近年来，经济持续发展，市场日渐繁荣，在此背景下非法金融、非法集资等违法行为也获得了充分的滋生土壤。这类违法行为通过非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券及编制各类活动谎言等方式，以高利息、高回报率等条件诱惑投资者参与投资，严重损害投资者经济利益，严重破坏金融市场的正常秩序。为加强防范、打击非法金融和集资诈骗活动，有效防范金融风险，玉泉区工商分局建立五项机制维护辖区金融市场秩序和广大投资者合法权益。
一是建立协调机制，强化组织领导。为更好的协调相关工作，提升执法效能，分局成立了以局长为组长的加强防范打击非法金融和集资诈骗活动领导小组，负责统一领导专项行动，督促检查工作进展。与此同时，由办公室、企业登记注册股、市场主体监督管理股、商标广告股、公平交易消保股牵头，在领导小组的指挥协调下，充分发挥各自职能，加强各股室间的协同配合，提升打击非法金融、非法集资行为的力度、深度和广度。
二是建立宣传平台机制，加强宣传教育。分局在辖区内开展防范非法金融、非法集资等违法行为的宣传教育活动。针对此类违法行为的表现形式、特征、手段和危害性等内容进行多种形式的宣传，包括发放宣传手册、制作宣传展板，开展宣传教育讲座等，并通过户外大型led显示平台、微信平台等媒体渠道提醒广大投资者谨慎投资，防范风险。
三是建立防控机制，坚持防控并举。分局高度重视对非法金融、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪的风险管控，建立完善的风险应对处置预案，要求各工商所严密布控，采取日常监管和重点排查相结合的方式，对全区范围内商业繁华区的商场、写字楼、社区等场所开展清查和专项整治活动，强化防控，将违法行为发生风险降至最低。
四是建立排查机制，拓宽排查范围。分局认真组织开展辖区内非法金融风险专项排查。排查以是否未经核准登记擅自从事经营活动；企业经营门面是否规范使用企业名称，是否误导公众认为是金融机构；是否擅自改变住所或经营场所；是否超出核准登记的经营范围从事经营活动等行为为重点，排查对象和内容包括各类投资咨询公司、名称中带有“投资”、“基金”、“理财”、“金融”、“资产管理”、“财富管理”等公司；未经批准超经营范围擅自吸收公众存款、发放高利贷、从事互联网金融业务、从事网上大宗商品、贵金属、石油、邮币交易的各类公司；没有金融监管部门许可的第三方理财中介机构；其他新兴金融创新及高风险行业企业；外地从事投资理财高风险行业企业在本地所设分支机构。在深入排查后，分局共列出重点监控企业62户。
五是建立风险台账机制，坚持管控结合。分局持续加强对62户重点监控企业日常经营活动的监管以及超范围经营活动的监测，加强金融贸易重点区域的排查整治，在此基础上建立排查风险台账，一旦发现涉嫌非法金融活动线索，立即按程序上报并出动执法人员进行控制，强化金融市场风险防范和管控，维护金融市场正常秩序。

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